柳钢股份：第九届董事会第三十次会议决议公告

柳州钢铁股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十次会议于 2026年9月20日以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年9月10日以电 子邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。董事长卢 春宁先生主持会议,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法 》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于续聘财务报告及内 部控制审计机构的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计 师事务所的公告》(2026-070)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于调整2026 年度固 定资产投资计划的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2026 年度固定资产投资计划的公告》(2026-071)。

(三)以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于召开2026 年第五 次临时股东会的议案

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026 年第五次临时股东会的通知》(2026-072)。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2026年9月22日