泰嘉股份：第六届董事会第二十六次会议决议公告

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二 十六次会议于2026 年9 月16 日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于9 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8 名,实际出席董事8 名。本次 会议由董事长方鸿先生召集并主持,董事会秘书和部分公司高管列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规,会议 合法、有效。经与会董事审议,会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案:

一、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2026 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,董事会认为公司2026 年股票期权与限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权,同意确定以2026 年9 月21 日为首次授予日, 向49 名激励对象授予股票期权406.50 万份、限制性股票406.50 万股。

关联董事谢映波、李旭回避表决,该项议案有效表决票为6 票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》详见《证券 时报》 《证券日报》 《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2026 年9 月22 日