中光学：第七届董事会第七次(临时)会议决议公告

中光学集团股份有限公司

第七届董事会第七次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中光学集团股份有限公司(以下简称公司)关于召开第七届董事会第七次(临 时)会议的通知于2026 年9 月16 日以邮件方式发出,会议于2026 年9 月21 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11 人,实际出席11 人,会议由公司董 事长陈海波先生主持,公司董事会秘书杨凯先生列席本次会议,会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于调整2026 年度审计计划的议案》。

结合公司经营实际情况,董事会同意调整2026 年度审计计划。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

2.审议通过了《关于修订<公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法> 的议案》。

详细内容见2026 年9 月22 日刊登于巨潮资讯网中光学:《贯彻落实“三重 一大”决策制度实施办法》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2026 年9 月22 日