莱伯泰科：第五届董事会第十次会议决议公告

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次 会议通知于2026 年9 月15 日以书面形式发出,并于2026 年9 月21 日在公司 会议室现场召开。会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。公司高级管理人员 列席了会议。

会议由董事长胡克先生召集并主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的议案》

经审议,公司董事会同意公司使用募集资金等额置换近3 个月内自有资金已 预先支付募投项目部分款项4,410,127.79 元。上述置换资金是公司在募集资金投 资项目实施期间,使用自有资金预先支付募集资金投资项目部分款项,后续以募 集资金等额置换,符合相关法律法规的规定。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

该议案审议通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于使用自有资金支付 募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2026-035)。

特此公告。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2026 年9 月22 日