金凯生科：2026年第二次临时股东会决议公告

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年9月21日14：00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月21日的9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月21日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路6号金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事长FUMINWANG（王富民）先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号―创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东95人，代表股份66,766,387股，占公司有表决

权股份总数的55.4323%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份63,705,741股，占公司有表决权股份总数的52.8912%。通过网络投票的股东93人，代表股份3,060,646股，占公司有表决权股份总数的2.5411%。

（2）中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的中小股东93人，代表股份3,060,646股，占公司有表决权股份总数的2.5411%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东93人，代表股份3,060,646股，占公司有表决权股份总数的2.5411%。

9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席本次会议；保荐代表人逯金才、张林通讯列席本次会议；北京市中伦（青岛）律师事务所律师对本次股东会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所

2、见证律师姓名：赵志强、曾振杰

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、金凯（辽宁）生命科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、北京市中伦（青岛）律师事务所关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

董事会2026年9月21日