茂化实华：第十三届董事会第十六次临时会议决议公告

茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)第十 三届董事会第十六次临时会议于2026 年9 月18 日以通讯表 决方式召开。本次会议的通知于2026 年9 月15 日以电子邮 件方式送达全体董事和高级管理人员。公司董事会共有9 名 董事,9 名董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由公 司董事长王志华先生召集及主持。本次会议的通知、召开以 及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关 规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)《关于放弃优先购买权的议案》

公司本次放弃优先购买权,是综合考虑了公司整体规划 及资金状况而做出的谨慎决策,符合公司长远发展需要。本

次放弃优先购买权,不会导致公司合并报表范围发生变化, 亦不会导致公司对热力公司的持股比例下降,不存在损害公 司及公司股东利益的情况,不会对公司财务及经营状况产生 重大影响。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,表决结果: 通过。

本议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披 露的《关于放弃优先购买权的公告》(公告编号:2026-050)。

(二)《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,审计费用 为120.38 万元(含税),其中年报审计费用为90 万元(含 税),内控审计费用为30.38 万元(含税)。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,表决结果: 通过。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披 露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2026-051)。

本议案尚需提交公司2026 年第四次临时股东会审议。

(三)《关于召开2026 年第四次临时股东会的议案》

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,表决结果: 通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披 露的《关于召开公司2026 年第四次临时股东会的通知》(公 告编号:2026-052)。

三、备查文件

(一)第十三届董事会战略委员会2026 年第二次会议 决议;

(二)第十三届董事会审计委员会2026 年第八次会议 决议;

(三)经董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事会 第十六次临时会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2026 年9 月22 日