建新股份：第七届董事会第三次会议决议公告

河北建新化工股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建新化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议 于2026 年9 月21 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于2026 年9 月16 日以专人送达及电话、微信方式送达全体董事。

本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,会议由公司董事长朱守琛先 生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论,以填写表决票的方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况, 公司拟对《公司章程》进行修订。同时提请股东会授权董事会及其指定人员全权 办理工商变更登记及《公司章程》备案相关事宜,《公司章程》修订最终以市场 监督管理部门核准登记的内容为准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,获得通过。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议表决。

(二)审议通过《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026 年10 月9 日(星期五)召开公司2026 年第一次临时股东 会。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召 开2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,获得通过。

三、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河北建新化工股份有限公司

董 事 会

二?二六年九月二十一日