宝莱特：第九届董事会第十七次会议决议公告

广东宝莱特医用科技股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月21 日以通讯表决的方式召开第九届董事会第十七次会议,会议通知于2026 年9 月 18 日以微信、电子邮件、电话及传真方式送达。公司董事会共有董事九名,参 与表决的董事共九名,公司董事会秘书列席会议。符合《公司法》和《公司章程》 的规定。

会议由公司董事长燕金元先生主持,经表决,审议通过了以下议案:

一、 审议通过了《关于变更公司注册资本及经营范围并修订<公司章程>的议 案》

鉴于“宝莱转债”已于2026年9月4日兑付完毕,自2026年9月4日起,“宝莱 转债”在深圳证券交易所摘牌。自2025年7月11日至2026年9月3日,“宝莱转债” 合计转股为186,107股“宝莱特”股票,增加注册资本人民币186,107元,公司总 股本增加至264,762,007股,公司的注册资本由264,575,900元增加至264,762,007 元。根据公司的发展规划及实际生产经营需要,公司拟对《公司章程》中经营范 围进行修订。根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定, 结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。董事会同意本议案并提请 股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。 公司章程修订内容最终以市场监督管理部门最终核准备案登记为准。本事项需提 交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变

更公司注册资本及经营范围并修订<公司章程>的公告》。

(以上议案同意9 票,弃权0 票,反对0 票)

二、 审议通过了《关于召开2026 年第五次临时股东会通知的议案》

公司定于2026年10月8日召开2026年第五次临时股东会。具体内容详见同日 刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2026年第五次临时股 东会的通知》。

(以上议案同意9票,弃权0票,反对0票)

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月22 日