珈凯生物：高级管理人员变动公告

上海珈凯生物股份有限公司高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、高级管理人员任命的基本情况

为完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等相关规定,王吉超先生于2026 年9 月18 日向董事会申请辞去 公司董事会秘书职务,离任后继续担任公司副董事长、副总经理职务。

公司于2026 年9 月21 召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任公司 董事会秘书的议案》,议案表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。本议案无需提 交股东会审议。

聘任吴鹏飞先生为公司董事会秘书,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二 届董事会任期届满之日止,自2026 年9 月21 日起生效。该人员持有公司股份0 股,占 公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。

(上述人员简历详见附件)

二、高级管理人员离任的基本情况

本公司王吉超先生,因个人原因辞任,自2026 年9 月18 日起不再担任董事会秘书。 该人员直接持有公司股份3,802,160 股,占公司股本的7.88%,不是失信联合惩戒对象, 离任后继续担任副董事长、副总经理职务,存在未履行完毕的公开承诺。

王吉超先生已披露的公开承诺事项均正常履行,不存在超期未履行完毕及违反承诺 的情形,离任后将继续履行相关承诺。

三、合规性说明及影响

(一)人员变动的合规性说明

本次董事会秘书聘任事项已经公司董事会审议通过,相关程序符合《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定;新任董事会 秘书吴鹏飞先生具备担任上市公司董事会秘书的任职资格和能力。不存在不得担任公司 高级管理人员的情形;不存在最近36 个月受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚 或者被采取3 次以上行政监督管理措施;不存在最近36 个月受到过证券交易所或者全 国股转公司公开谴责或者3 次以上通报批评;不存在法律法规、北京证券交易所规定的 不得担任董事会秘书的其他情形,本次人员变动未导致董事会中兼任高级管理人员的董 事人数超过公司董事总数的二分之一。

(二)人员变动对公司的影响

本次董事会秘书人员变动属于公司正常工作调整,不会对公司日常经营、信息披露 工作及公司治理产生不利影响,有助于保障公司董事会规范运作及各项工作平稳有序开 展。

四、提名委员会的意见

公司第二届董事会提名委员会2026 年第一次会议对候选人吴鹏飞先生的任职资格 进行了审查,发表意见如下:经审阅吴鹏飞先生的个人履历、教育背景、工作经历等资 料,我们认为吴鹏飞先生具备担任董事会秘书所需的专业知识、业务能力和职业素养, 其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 规定的任职条件,不存在《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》规定的不得担 任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,具备担任上市公司董事会秘书的任 职资格和能力。我们同意提名吴鹏飞先生为公司董事会秘书,并同意将该议案提交董事 会审议。

五、备查文件

1、《上海珈凯生物股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

2、 《上海珈凯生物股份有限公司第二届董事会提名委员会2026 年第一次会议决议》

3、王吉超先生的《辞职报告》

上海珈凯生物股份有限公司

董事会

2026 年9 月21 日

附件:

1. 吴鹏飞先生简历

吴鹏飞先生,1985 年6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历, 保荐代表人。2010 年7 月至2026 年9 月,就职于东吴证券股份有限公司投资银行委, 历任项目经理、业务副总裁。