珈凯生物：第二届董事会第八次会议决议公告

上海珈凯生物股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月21 日

2.会议召开地点:珈凯生物会议室

3.会议召开方式:现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年9 月18 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长田军先生

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议 召开合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

董事黄海平、陆霞、肖啸、柳鹏辉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容:

聘任吴鹏飞先生为公司董事会秘书,具体内容详见公司同日在北京证券交易 所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《高级管理人员变动公告》(公告编 号:2026-089)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会2026 年第一次会议审议通过,同 意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《上海珈凯生物股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

2、《上海珈凯生物股份有限公司第二届董事会提名委员会2026 年第一次会 议决议》

上海珈凯生物股份有限公司

董事会

2026 年9 月21 日