熊猫3：2026年第四次临时股东会会议决议公告

公告编号：2026-031证券代码：400296 证券简称：熊猫3 主办券商：山西证券

熊猫金控股份有限公司2026年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年9月21日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：湖南省浏阳市集里街道南川路55号3楼公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵卫成

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数67,782,340股，占公司有表决权股份总数的40.83%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事0人，列席0人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

公司董事会秘书已辞任。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2026年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事2026年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）.

2.议案表决结果：

普通股同意股数67,782,340股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

（二）审议通过《关于取消独立董事及部分董事会下设委员会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2026年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事及部分董事会下设委员会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-027）及《公司章程》（2026年9月修订）

2.议案表决结果：

普通股同意股数67,782,340股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；

反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不适用

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2026年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则（2026年9月修订）》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数67,782,340股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不适用

（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2026年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则（2026年9月修订）》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数67,782,340股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出

公告编号：2026-031席本次会议有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不适用

（五）审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2026年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易制度（2026年9月修订）》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数67,782,340股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、备查文件

公司2026年第四次临时股东会决议。

熊猫金控股份有限公司

董事会2026年9月21日