康普化学：第四届董事会第二十三次会议决议公告

重庆康普化学工业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月21 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场与通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年9 月18 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长邹潜先生

6.会议列席人员:其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事6 人,出席和授权出席董事6 人。

董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。

董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。

董事周放历因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于控股子公司向银行申请项目贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容:

为保障“新能源战略金属材料资源化循环利用项目一期工程--年产30 万吨 硫铁矿制硫酸项目”顺利推进,满足项目建设的资金需求,重庆康普化学工业股 份有限公司的控股子公司重庆鑫丰泰环保科技有限公司(以下简称“鑫丰泰环 保”)拟向中国工商银行股份有限公司重庆长寿支行申请人民币24,000 万元(大 写:贰亿肆仟万元整)的固定资产贷款,用于项目建设,贷款期限为8 年。

本次固定资产贷款,鑫丰泰环保拟以本项目已取得的土地使用权(不动产证 号:渝(2026)长寿区不动产权第000554721 号、渝(2026)长寿区不动产权第 000555031 号)进行抵押担保,本项目完工并办妥不动产产权证后1 个月内转为 本项目厂房等房屋建筑物进行抵押担保。

具体内容详见公司于2026 年9 月21 日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露的《关于控股子公司向银行申请项目贷款暨资产抵 押的公告》(公告编号:2026-074)。

2.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容:

根据控股子公司鑫丰泰环保经营需要,鑫丰泰环保拟向中国工商银行股份有 限公司重庆长寿支行申请人民币24,000 万元(大写:贰亿肆仟万元整)的固定 资产贷款,用于项目建设,贷款期限为8 年。

为支持鑫丰泰环保的经营发展,保障“新能源战略金属材料资源化循环利用 项目一期工程--年产30 万吨硫铁矿制硫酸项目”顺利推进,满足项目建设的资 金需求,重庆康普化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)拟为鑫丰泰环保 向中国工商银行股份有限公司重庆长寿支行申请的固定资产贷款,按照60%的份

额提供连带责任保证担保;鑫丰泰环保的其他股东重庆三丰泰科技发展合伙企业 (有限合伙),拟按照40%的份额就该笔贷款提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于2026 年9 月21 日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编 号:2026-075)。

2.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于提请召开公司2026 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》等有关规定,本次董事会审议的部分议案还需要提交股东 会进行审议,公司拟定于2026 年10 月8 日召开2026 年第五次临时股东会。

具体内容详见公司于2026 年9 月21 日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露的《关于召开2026 年第五次临时股东会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号:2026-076)。

2.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2026 年9 月21 日