永茂泰：2026年第一次临时股东会会议资料

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

2026年10月8日

目录

2026年第一次临时股东会会议议程 ...... 1

议案一、关于日常关联交易预计额度的议案 ...... 2

上海永茂泰汽车科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026年10月8日下午2时30分会议地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室主要议程：

一、主持人宣布大会开始并宣读参会人员、股东情况；

二、通过大会计票人、监票人名单；

三、审议下列议案：

1.《关于日常关联交易预计额度的议案》

四、股东发言提问；

五、主持人或相关人员回答提问；

六、对上述议案进行现场投票表决；

七、统计表决票；

八、宣布表决结果、股东会决议；

九、公司聘请的律师发表见证意见；

十、会议主持人宣布会议结束。

议案一

上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于日常关联交易预计额度的议案各位股东及股东代表：

根据公司业务发展和生产经营需要，公司拟向万泰新材料(包头)有限公司（以下简称“包头万泰”）采购纯铝系铝合金，该事项构成日常经营性关联交易。根据公司业务开展计划，公司预计了该日常关联交易额度，具体情况如下：

一、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

上述关联交易额度授权期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日至公司2026年年度股东会召开之日。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

（1）名称：万泰新材料(包头)有限公司

（2）成立日期：2021年4月15日

（3）统一社会信用代码：91150222MA7YN8WR24

（4）注册资本：2,000万人民币

（5）法定代表人：徐颖

（6）注册地：内蒙古自治区包头市固阳县金山工业园区万泰厂房

（7）主营业务：铝合金生产、销售

（8）主要股东：江西万泰铝业有限公司持股35%，浙江万泰铝业有限公司持股35%，徐颖持股15%，吕燕巧持股15%；徐小飞为实际控制人。

（9）主要财务数据：

单位：人民币万元

（二）与上市公司的关联关系

关联方万泰新材料(包头)有限公司（以下简称“包头万泰”）为徐小飞实际控制、徐颖担任执行董事、经理的企业。徐小飞为本上市公司控股股东、实际控制人之一、董事长徐宏之兄，徐颖为徐宏之侄。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

根据公司对包头万泰基本情况的调查分析，包头万泰生产经营和财务状况良好，其产能和产品质量能够满足公司采购需要，且前期同类关联交易都已顺利执行完成，其具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司拟开展的日常关联交易主要是向包头万泰采购纯铝系铝合金锭，定价政策为参照市场公允价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

近年来公司大力开拓市场及新客户，客户对纯铝系铝合金需求量较大，同时政策推动电解铝企业产能就地转化为铝合金或产品，电解铝采购难度上升，因此公司对外采购部分纯铝系铝合金以满足客户需求。公司向包头万泰采购纯铝系铝合金锭，可以保证供应量和质量，采购成本也有相对优势，有利于公司业绩提升。

（二）对上市公司的影响

公司拟开展的日常经营性关联交易是基于公司业务发展和经营需要，交易具备必要性、合理性，交易定价参照市场公允价格协商确定，公司不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。请各位股东及股东代表审议。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2026年10月8日