永茂泰：关于日常关联交易预计额度的公告

上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

?是否需要提交股东会审议：是

?公司拟开展的日常经营性关联交易是基于公司业务发展和经营需要，交易具备必要性、合理性，交易定价参照市场公允价格协商确定，公司不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日召开第四届董事会第四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易预计额度的议案》，关联董事徐宏、徐文磊、徐娅芝回避表决。本议案尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。

公司已事前召开第四届独立董事专门会议第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过本议案。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

上述关联交易额度授权期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日至公司2026年年度股东会召开之日。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

（1）名称：万泰新材料(包头)有限公司

（2）成立日期：2021年4月15日

（3）统一社会信用代码：91150222MA7YN8WR24

（4）注册资本：2,000万人民币

（5）法定代表人：徐颖

（6）注册地：内蒙古自治区包头市固阳县金山工业园区万泰厂房

（7）主营业务：铝合金生产、销售

（8）主要股东：江西万泰铝业有限公司持股35%，浙江万泰铝业有限公司持股35%，徐颖持股15%，吕燕巧持股15%；徐小飞为实际控制人。

（9）主要财务数据：

单位：人民币万元

（二）与上市公司的关联关系

关联方万泰新材料(包头)有限公司（以下简称“包头万泰”）为徐小飞实际控制、徐颖担任执行董事、经理的企业。徐小飞为本上市公司控股股东、实际控制人之一、董事长徐宏之兄，徐颖为徐宏之侄。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

根据公司对包头万泰基本情况的调查分析，包头万泰生产经营和财务状况良好，其产能和产品质量能够满足公司采购需要，且前期同类关联交易都已顺利执

行完成，其具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策公司拟开展的日常关联交易主要是向包头万泰采购纯铝系铝合金锭，定价政策为参照市场公允价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的近年来公司大力开拓市场及新客户，客户对纯铝系铝合金需求量较大，同时政策推动电解铝企业产能就地转化为铝合金或产品，电解铝采购难度上升，因此公司对外采购部分纯铝系铝合金以满足客户需求。公司向包头万泰采购纯铝系铝合金锭，可以保证供应量和质量，采购成本也有相对优势，有利于公司业绩提升。

（二）对上市公司的影响公司拟开展的日常经营性关联交易是基于公司业务发展和经营需要，交易具备必要性、合理性，交易定价参照市场公允价格协商确定，公司不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2026年9月22日