中铁装配：关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告

中铁装配式建筑股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为完善董事会结构,及时补齐董事名额,中铁装配式建筑股份有限公司(以 下简称“公司”)于2026 年9 月21 日召开第五届董事会第九次会议,审议通过 了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东中铁建工 集团有限公司提名,董事会提名委员会资格审核,董事会同意补选杨红波先生(简 历附后)为公司第五届董事会非独立董事候选人,并提交公司2026 年第一次临 时股东会审议。任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。

本次补选完成后,公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2026 年9 月21 日

附件:

非独立董事候选人简历

杨红波,男,1979 年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历, 正高级工程师。2000 年7 月参加工作,2013 年6 月至2020 年7 月任中铁建工集 团山东有限公司总经济师,2020 年7 月至2021 年5 月任中铁建工集团山东有限 公司党委副书记、总经理,2021 年5 月至2022 年9 月任中铁建工集团山东有限 公司党委书记、执行董事、法定代表人,2022 年9 月至2024 年1 月任中铁建工 集团第二建设有限公司党委书记、执行董事、法定代表人,2024 年1 月至今任 中铁建工集团有限公司副总经理、总经济师。

杨红波先生目前未持有本公司股份,在公司控股股东单位中铁建工集团有限 公司任职副总经理、总经济师,除上述任职外,与公司、公司控股股东、实际控 制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人 员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在证券期货市场违法失信的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任职 资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号―创业板上市公司规范 运作》《公司法》及《公司章程》等相关规定。