中铁装配：第五届董事会第九次会议决议公告

中铁装配式建筑股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁装配式建筑股份有限公司(以下简称“公司”)《第五届董事会第九次 会议通知》于2026 年9 月14 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、高 级管理人员。本次会议于2026 年9 月21 日在公司7 层会议室以现场结合通讯会 议的方式召开。本次会议应出席董事8 名,实际出席董事8 名,其中1 名董事以 通讯表决方式出席会议,部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。本次会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由副董事长汪 平先生主持,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

经审议,董事会同意控股股东中铁建工集团有限公司提名杨红波先生为公司 第五届董事会非独立董事候选人。

《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》具体内容详见公司在巨潮 资讯网上披露的公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案经与会董事审议,表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议,董事会同意2026 年10 月9 日(星期五)14:30 在公司召开2026 年第一次临时股东会。

《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》具体内容详见公司在巨潮资 讯网上披露的公告。

本议案经与会董事审议,表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

(一)经与会董事签字的董事会决议;

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2026 年9 月21 日