怡合达：第四届董事会第五次会议决议公告

东莞怡合达自动化股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长金立国先生召集,会议通知于2026 年9 月18 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事,董事会 会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。

2、本次董事会于2026 年9 月21 日在公司会议室召开,本次会议 采取现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应出席8 人,实际出席会议人数为8 人,其中现场 出席人数为4 人,董事冷憬、独立董事陈行甲、胡劲峰、易兰以通讯 方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长金立国先生主持,公司高级管理人员、证 券部工作人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案:

1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为建立健全公 司长效激励机制,充分调动员工的积极性,有效地将股东利益、公司 利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司健康、稳定、可持续 发展,公司拟回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票,用 于股权激励或员工持股计划。同意公司使用不低于6,000 万元且不超 过10,000 万元的自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购公司部 分公开发行的人民币普通股(A 股)股票,回购股份价格为不超过人 民币30 元/股(含),回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起12 个月内有效。公司董事会授权管理层在法律法 规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理 本次回购股份相关事宜。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《关于股份回购方案的公告》(公告编号:2026-048)。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2026 年9 月21 日