芭田股份：第九届董事会第九次会议决议公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会 议于2026 年9 月21 日(星期一)在公司本部V1 会议室以现场和通讯方式结合召开。 本次会议的通知已于2026 年9 月11 日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会 议由董事长黄培钊先生主持,应出席会议的董事9 名,实际出席会议的董事9 名,公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权 价格的议案》。

具体内容详见公司同日在《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:赞成8 票,反对0 票,弃权0 票。

关联董事穆光远回避本议案的表决。

三、备查文件

(一)第九届董事会第九次会议决议;

深圳市芭田生态工程股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2026 年9 月22 日