昊华能源：2026年第三次临时股东会决议公告

北京昊华能源股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年9 月21 日

(二)股东会召开的地点:北京市门头沟区新桥南大街2 号公 司六层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 296

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)970,203,157

970, 203, 157

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

67.3753

表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会 议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表 决;本次会议由公司董事会召集,董事长薛令光先生主持。会议 的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人,列席8人,公司董事厚伯茏先生、柴

有国先生因有其他公务未出席本次会议;独立董事栾华先生视频 出席本次会议;其他董事现场出席本次会议。

2、公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书张明川先生 出席本次会议;公司总法律顾问、首席合规官杜峰先生、见证律 师及相关部室负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司实施2026 年半年度现金分红的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东

类型

票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

A 股 970,157,437 99.9952 40,200 0.0041 5,520 0.0007

同意公司以2026 年6 月30 日总股本1,439,997,926 股为基 数,向全体股东每股派发现金红利0.11 元(含税),共计派发现 金158,399,771.86 元(含税);本次利润分配不送红股、不转增 股本。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权

议案 序号

议案名称

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

1 年度现金分红的议案 关于公司实施2026 年半 31,766,783 99.8563% 40,200 0.1264% 5,520 0.0174%

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会不存在涉及关联股东回避表决的议案。

议案1 为普通决议事项,已经本次股东会有效表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:李科峰、徐源

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2026 年第三次临时股东会的召集和召 开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符 合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定,本次股东会表决结果合法、有 效。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2026 年9 月21 日