逸豪新材：关于择期召开股东会的公告

赣州逸豪新材料股份有限公司

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关于择期召开股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

赣州逸豪新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月21 日召 开第三届董事会第十三次会议,审议通过了关于公司向特定对象发行A 股股票 的相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相 关规定,基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排,经公司董事会认真 审议,决定择期召开股东会,将本次向特定对象发行股票的相关议案及提请股东 会审议。

公司将在股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会的通知,具体的会议 时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东会通知为准。

特此公告。

赣州逸豪新材料股份有限公司

董事会

2026 年9 月21 日