先导基电：第十二届董事会2026年第十二次临时会议决议公告

上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会2026年第十二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海先导基电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年9 月18 日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会 2026 年第十二次临时会议的通知,会议于2026 年9 月21 日以通讯 方式召开。会议由董事长朱世会先生主持,会议应到董事9 名,出席 并参加表决董事9 名,公司高管列席会议。本次会议的通知、召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下:

一、审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交 易的议案》

公司全资子公司上海基电启芯科技有限公司(以下简称“上海启 芯”)拟以自有及自筹资金出资,与关联方广东先导固能新技术有限 公司(以下简称“广东固能”)共同投资设立控股子公司。新设控股 子公司的注册资本拟为人民币30,000 万元,其中上海启芯拟认缴出 资人民币19,500 万元,持有其65%的股权。本次与关联方共同设立 控股子公司的事项符合公司战略发展规划,不存在损害公司和股东利 益的情形。

过去12 个月内公司与关联人先导科技集团有限公司及其控制的 其他企业发生的应纳入累计计算范围且未经董事会审议的事项分别 为:购买设备事项2,777.55 万元、专利转让事项585.58 万元、设备

租赁事项374.74 万元、厂房租赁事项159.56 万元、采购资产或服务 事项72.10 万元、仓库租赁事项39.60 万元、产品试用事项0.69 万元、 向关联方支付电费事项0.14 万元,上述事项金额合计4,009.96 万元。 前述各笔交易单笔金额均未达到《上海证券交易所股票上市规则》规 定的董事会审议标准,因此按累计计算原则本次一并提交至董事会审 议。

鉴于广东固能的实际控制人为朱世会先生,根据《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,广东固能为公司关联 方,本次与关联方共同投资设立控股子公司事项构成关联交易,关联 董事朱世会先生、余舒婷女士、朱刘先生、郑新和先生和苏小平先生 对本议案回避表决,本议案获出席的非关联董事一致表决通过。

本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票,回避5 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披 露的相关公告。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026 年9 月22 日