*ST广糖：第九届董事会2026年第五次临时会议决议公告

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广西农投糖业集团股份有限公司 第九届董事会2026年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式:会议通知已于2026 年9 月14 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位董事。

2.召开会议的时间:2026 年9 月21 日16:30。

会议召开的地点:公司总部会议室。

会议召开的方式:现场召开。

3.会议应出席董事9 人,实际出席的董事9 人。

4.会议主持人:职工董事莫政融先生。

列席人员:公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

同意选举孙文思先生为公司第九届董事会董事长,任期自董事会审 议通过之日起至第九届董事会任期届满止。

孙文思先生简历详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股

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份有限公司关于选举董事长、补选董事会专门委员会委员、聘任高级管 理人员的公告》。

表决结果:同意9 票,弃权0 票,反对0 票,审议通过。

2.《关于补选公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

同意公司第九届董事会补选孙文思先生为战略委员会委员并担任主 任委员(召集人)、提名委员会委员;补选潘文新先生为预算委员会委 员并担任主任委员(召集人)、战略委员会委员,以上任期均自本次董 事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。涉及成员变动的 专门委员会在补选完成后的成员情况如下:

战略委员会:孙文思先生、陈宇宁先生、潘文新先生、汪剑先生、 李坚斌女士,其中孙文思先生为主任委员(召集人);

提名委员会:侯昶先生、李坚斌女士、孙文思先生,其中侯昶先生 为主任委员(召集人);

预算委员会:潘文新先生、汪剑先生、郭晓龙先生,其中潘文新先 生为主任委员(召集人)。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于 选举董事长、补选董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:同意9 票,弃权0 票,反对0 票,审议通过。

3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任覃楚雯女士为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日 起至第九届董事会届满止,本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

覃楚雯女士简历详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股

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份有限公司关于选举董事长、补选董事会专门委员会委员、聘任高级管 理人员的公告》。

表决结果:同意9 票,弃权0 票,反对0 票,审议通过。

三、备查文件

1.第九届董事会2026 年第五次临时会议决议;

2.第九届董事会提名委员会关于第九届董事会高级管理人员候选人 任职资格的审查意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2026 年9 月22 日