海通发展：第四届董事会第四十九次会议决议公告

福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月20 日以书 面或通讯方式发出召开第四届董事会第四十九次会议的通知,并于2026 年9 月 21 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先 生召集并主持,应出席董事7 名,实际出席董事7 名,公司高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整2026 年限制性股票激励计划激励对象人数及授 予数量的议案》

鉴于公司2026 年限制性股票激励计划拟授予激励对象中有6 名激励对象由 于个人原因自愿放弃参与本次激励计划,根据公司2026 年第三次临时股东会的 授权,董事会对本次激励计划的激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后, 本次激励计划的激励对象由94 人调整为88 人,限制性股票授予数量由968.00 万股调整为861.00 万股。

除上述调整事项外,本次实施的2026 年限制性股票激励计划与公司2026 年

第三次临时股东会审议通过的激励计划一致。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福 建海通发展股份有限公司关于调整2026 年限制性股票激励计划激励对象人数及 授予数量的公告》。

(二)审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2026 年限制性股票激励计划 (草案)》的有关规定,公司董事会经过认真审议核查,认为《2026 年限制性股 票激励计划(草案)》规定的授予条件均已满足,同意以2026 年9 月21 日为授 予日,向符合条件的88 名激励对象授予限制性股票861.00 万股,授予价格为 5.62 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福 建海通发展股份有限公司关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的公告》。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2026 年9 月22 日