*ST清越：清越科技关于选举公司第三届董事会职工代表董事的公告

苏州清越光电科技股份有限公司

关于选举公司第三届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即 将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《苏州清越光电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关 规定,需按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会由5 名董事组成, 其中包括1 名职工代表董事,由公司职工代表大会选举产生。

公司在董事会提名委员会对职工代表董事候选人完成任职资格审核后,于 2026 年9 月21 日召开职工代表大会,经与会职工代表表决,同意选举葛亮先生 为公司第三届董事会职工代表董事(简历详见附件)。葛亮先生将与公司2026 年第三次临时股东会选举产生的第三届董事会非职工董事共同组成公司第三届 董事会,任期自公司2026 年第三次临时股东会选举产生第三届董事会非职工代 表董事之日起至第三届董事会届满之日止。

本次董事会换届选举完成后,公司第三届董事会中兼任高级管理人员以及由 职工代表担任的董事的人数合计将不超过公司董事会总人数的二分之一,符合相 关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司

2026 年9 月22 日

附件:葛亮简历

葛亮,男,1984 年7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 2007 年3 月至2008 年5 月任昆山稳得电子有限公司技术员,2008 年5 月至2009 年9 月任昆山鼎鑫电子有限公司技术员,2009 年9 月至2016 年9 月任昆山维信 诺科技有限公司工程师、主管、部门副经理,2016 年9 月至2016 年12 月任九 江维信诺科技有限公司部门经理,2017 年1 月至2018 年3 月任九江维信诺科技 有限公司副总经理,2018 年4 月至今任九江清越光电科技有限公司常务副总经 理,2023 年12 月至2026 年4 月任苏州清越光电科技股份有限公司部门经理,2026 年4 月至今兼任苏州清越光电科技股份有限公司采购总监、董事。

截至本公告披露日,葛亮先生未直接持有公司股份,与公司实际控制人及持 股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1 号――规范 运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会或 证券交易所认定不适合担任公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及 其他有关部门处罚和惩戒,亦不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法 规的规定。