*ST清越：清越科技第三届董事会第一次会议决议公告

苏州清越光电科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一 次会议通知于2026 年9 月18 日通过邮件形式送达公司全体董事,本次会议于 2026 年9 月21 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开,本次会议由 董事陈钢先生主持,会议应出席董事5 人,实际出席董事5 人,高级管理人员 列席。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《苏州清越光电科技股份有限公司章程》(以下简 称“《公司章程》”)等有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

经审议,董事会同意选举陈钢先生为公司第三届董事会董事长,任期自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披 露的《清越科技关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》(公告编 号:2026-104)。

表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

(二)审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会同意公司第三届董事 会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门 委员会委员由各董事担任,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。该议案需要逐项表决,表决结果如下:

1.选举陈钢先生、敖伟先生、葛亮先生为公司第三届董事会战略委员会委 员,其中陈钢先生为主任委员

2.选举曹恒华先生、嵇从民先生、敖伟先生为公司第三届董事会审计委员 会委员,其中曹恒华先生为主任委员

3.选举嵇从民先生、曹恒华先生、陈钢先生为公司第三届董事会提名委员 会委员,其中嵇从民先生为主任委员

4.选举嵇从民先生、曹恒华先生、陈钢先生为公司第三届董事会薪酬与考 核委员会委员,其中嵇从民先生为主任委员

赞成5 票、反对0 票、弃权0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披 露的《清越科技关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》(公告编 号:2026-104)。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于公司2026 年第三次临时股东会已完成第三届董事会换届选举工作,为 保证公司平稳有序运作,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,董事会同 意聘任公司高级管理人员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。该议案需要逐项表决,表决结果如下:

1.聘任敖伟先生为公司总经理

2.聘任毕晨亮先生为公司董事会秘书

赞成5 票、反对0 票、弃权0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披 露的《清越科技关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》(公告编 号:2026-104)和《清越科技关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2026103)。

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月22 日