信质集团：第六届董事会第六次会议决议公告

信质集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议(以下 简称“会议”)于2026 年9 月21 日以现场结合通讯表决的方式召开,会议由董事 长尹巍先生主持,会议通知已于2026 年9 月14 日以专人送达、传真或电子邮件等 通讯方式发出。本次会议应到董事9 名,实到董事9 名。公司高级管理人员列席会 议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规 则》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议,通过了如下决议:

1、审议通过了《关于调整2026 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益 数量的议案》。

鉴于公司2026 年股票期权激励计划授予的激励对象中,有6 名激励对象因离职 不再符合本次激励计划激励对象的条件,公司取消上述激励对象资格并撤回拟授予 的股票期权合计9.50 万份;2026 年股票期权激励计划授予股票期权的激励对象总人 数由198 人调整至192 人,授予股票期权数量由900.00 万份调整为890.50 万份。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整

2026 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》(公告编号: 2026-045)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,回避3 票。关联董事徐正辉先生、 陶开江先生、周苏娇女士回避表决。

2、审议通过了《关于向2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议 案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年股票期权激励计划(草案)》的有 关规定及公司2026 年9 月4 日召开的2026 年第一次临时股东会的授权,公司董事 会认为本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就;同意确定以2026 年9 月21 日为本次股票期权的授予日,授予192 名激励对象共计890.50 万份股票期权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》(公告编号:2026-046)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,回避3 票。关联董事徐正辉先生、 陶开江先生、周苏娇女士回避表决。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议;

2、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2026年9月22日