巨轮智能：第九届董事会第八次会议决议公告

巨轮智能装备股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第九届董事会第八次会议的会议通知于2026 年9 月16 日以书面、 电子邮件送达的方式通知全体董事及高级管理人员。

2、本次会议于2026 年9 月21 日上午9:30 在公司办公楼一楼视听会议室召 开,采用现场会议的方式召开。

3、本次会议应到董事7 人,实到董事7 人。董事吴友武先生、曾旭钊先生、 姚宁先生、吴晓冬先生,独立董事黄家耀先生、孙培明先生亲自出席会议,独立 董事杨敏兰先生以传真方式参与表决,符合《中华人民共和国公司法》的规定和 《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴友武先生主持,公司全体高级管理人员列席了本次 会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于调整为 全资子公司提供担保期限的议案》;

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整为全资子公司提供担保期限 的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二?二六年九月二十二日