ST惠伦：第五届董事会第十五次会议决议公告

广东惠伦晶体科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开

广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五 次会议(以下简称“本次会议”)于2026 年09 月21 日下午在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026 年09 月20 日以微信、电子邮件等 通讯方式送达全体董事,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会 议由公司董事长邢越先生召集和主持,应到董事6 人,实到董事6 人,董事会秘 书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事认真审议,以书面投票表决的方式通过以下决议:

(一)审议通过《关于公司向控股股东、实际控制人申请增加借款暨关联 交易的议案》

与会董事同意本次增加借款暨关联交易事项。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司向控股股东、实际控制人申 请增加借款暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会独立董事2026 年第三次专门会议决议;

2、第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

二?二六年九月二十一日