亚信安全：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

亚信安全科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

亚信安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期届满, 为保证董事会正常运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《亚信安全科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公 司于2026年9月18日召开职工代表大会,选举刘东红女士(简历附后)担任公司 第三届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第 三届董事会任期届满之日止。

公司本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司2026年第三次临 时股东会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会。本次选举完成后,公司第 三届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事,总计未超过公司 董事总数的二分之一。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2026年9月22日

附件:职工代表董事简历

刘东红女士,1977年生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于北京理工大学, 计算机应用专业,硕士研究生学历。历任中国矿业大学计算机系教师、万国数据 服务有限公司副总裁等职务。2015年加入公司,历任副总裁、高级副总裁,2020 年12月起任公司董事,2023年2月起任公司党委书记,2023年9月起兼任公司副总 经理。

截至目前,刘东红女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、 其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联 关系。

刘东红女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的 情形;未被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的市场禁入措施; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员;未受过中 国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;符合《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职 资格。