嘉益股份：第三届董事会第二十四次会议决议公告

债券代码:123250

债券简称:嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉益保温科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十 四次会议通知于2026 年9 月18 日以邮件方式发送。会议于2026 年9 月21 日在 公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生召集并 主持,应出席董事8 名,实际出席董事8 名。董事戚兴华先生、胡灵慧女士、吴 志新先生、傅俊女士、张昕先生采取通讯方式出席本次会议,公司董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于与专业投资机构合作投资设立合伙企业的议案》

为借助专业投资机构在产业研究、项目筛选及投资管理等方面的能力,拓展 公司产业投资布局,挖掘和储备新兴产业领域的投资机会,公司拟与舜远(北京) 私募基金管理有限公司(以下简称“舜远私募”)、自然人江涛共同出资设立舜 远嘉益(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”,暂定 名,以企业登记主管部门最终核准的名称为准)。合伙企业拟认缴出资总额为人 民币10,002 万元,其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资10,000 万元, 占认缴出资总额的99.98%。舜远私募拟担任普通合伙人、执行事务合伙人及基 金管理人。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7 号――交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定,本次交易 无需提交公司股东会审议。本次对外投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与 专业投资机构合作投资设立合伙企业的公告》(公告编号:2026-055)。

表决结果:同意票8 票,反对票0 票,弃权票0 票,议案获得通过。

三、备查文件

(一)公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月21 日