洁美科技：2026年第三次临时股东会决议公告

浙江洁美电子科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;

2、本次股东会无增减、修改、否决议案的情况;

3、本次股东会审议通过资产重组事项议案;

4、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年9 月21 日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026 年9 月21 日的交易时 间,即9:15~9:25,9:30~11:30 和13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年9 月21 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

2、会议地点:浙江洁美电子科技股份有限公司会议室(浙江省杭州市拱墅区大关 路100 号绿地中央广场10 幢24 层)

3、会议方式:本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长方隽云先生

6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东381 人,代表股份264,778,804 股,占公司有表决权股 份总数的59.0123%。

其中:通过现场投票的股东4 人,代表股份232,022,456 股,占公司有表决权股份 总数的51.7117%。

通过网络投票的股东377 人,代表股份32,756,348 股,占公司有表决权股份总数 的7.3005%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东377 人,代表股份22,906,348 股,占公司有表决 权股份总数的5.1052%。

其中:通过现场投票的中小股东1 人,代表股份150,000 股,占公司有表决权股份 总数的0.0334%。

通过网络投票的中小股东376 人,代表股份22,756,348 股,占公司有表决权股份 总数的5.0718%。

3、公司董事、高级管理人员、董事会秘书现场出席和列席了本次会议,国浩律师 (杭州)事务所指派的律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东会通过深圳证券交 易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。本次会议审议表决结 果如下:

大会以逐项表决的方式审议通过了以下事项:

1、审议并通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金相关法律法规 规定条件的议案》

总表决情况:同意264,340,532 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8345%;反对408,572 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1543%;弃权 29,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0112%。

中小股东总表决情况:同意22,468,076 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的98.0867%;反对408,572 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的1.7837%;弃权29,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1297%。

2、审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》

2.01 审议并通过了《本次交易的方案概况》

总表决情况:同意264,337,732 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8334%;反对408,672 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1543%;弃权 32,400 股(其中,因未投票默认弃权2,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0122%。

中小股东总表决情况:同意22,465,276 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的98.0745%;反对408,672 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的1.7841%;弃权32,400 股(其中,因未投票默认弃权2,700 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1414%。

2.02 审议并通过了《标的资产评估作价情况》

2.03 审议并通过了《发行股份购买资产具体方案-(1)发行股份的种类、面值及 上市地点》

总表决情况:同意264,337,732 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8334%;反对408,672 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1543%;弃权 32,400 股(其中,因未投票默认弃权2,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0122%。

中小股东总表决情况:同意22,465,276 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的98.0745%;反对408,672 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的1.7841%;弃权32,400 股(其中,因未投票默认弃权2,700 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1414%。

2.04 审议并通过了《发行股份购买资产具体方案-(2)定价基准日、定价原则及 发行价格》

2.05 审议并通过了《发行股份购买资产具体方案-(3)发行对象》

总表决情况:同意264,337,632 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8334%;反对408,572 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1543%;弃权 32,600 股(其中,因未投票默认弃权2,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0123%。

中小股东总表决情况:同意22,465,176 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的98.0740%;反对408,572 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的1.7837%;弃权32,600 股(其中,因未投票默认弃权2,900 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1423%。

2.06 审议并通过了《发行股份购买资产具体方案-(4)交易金额及对价支付方式》

总表决情况:同意264,337,732 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8334%;反对408,672 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1543%;弃权 32,400 股(其中,因未投票默认弃权2,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0122%。

中小股东总表决情况:同意22,465,276 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的98.0745%;反对408,672 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的1.7841%;弃权32,400 股(其中,因未投票默认弃权2,700 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1414%。

2.07 审议并通过了《发行股份购买资产具体方案-(5)发行股份数量》

总表决情况:同意264,323,832 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8282%;反对408,572 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1543%;弃权

46,400 股(其中,因未投票默认弃权16,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0175%。

2.08 审议并通过了《发行股份购买资产具体方案-(6)股份锁定期》

总表决情况:同意264,337,832 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8335%;反对408,572 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1543%;弃权 32,400 股(其中,因未投票默认弃权2,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0122%。

中小股东总表决情况:同意22,465,376 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的98.0749%;反对408,572 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的1.7837%;弃权32,400 股(其中,因未投票默认弃权2,700 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1414%。

2.09 审议并通过了《发行股份购买资产具体方案-(7)业绩承诺和补偿安排》

2.10 审议并通过了《发行股份购买资产具体方案-(8)减值测试及补偿安排》

总表决情况:同意264,320,232 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8268%;反对407,272 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1538%;弃权 51,300 股(其中,因未投票默认弃权21,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0194%。

中小股东总表决情况:同意22,447,776 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的97.9981%;反对407,272 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的1.7780%;弃权51,300 股(其中,因未投票默认弃权21,600 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2240%。

2.11 审议并通过了《发行股份购买资产具体方案-(9)超额业绩奖励安排》

2.12 审议并通过了《发行股份购买资产具体方案-(10)过渡期损益安排》

2.13 审议并通过了《发行股份购买资产具体方案-(11)滚存未分配利润安排》

总表决情况:同意264,323,732 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8281%;反对408,672 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1543%;弃权 46,400 股(其中,因未投票默认弃权16,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0175%。

中小股东总表决情况:同意22,451,276 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的98.0133%;反对408,672 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的1.7841%;弃权46,400 股(其中,因未投票默认弃权16,700 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2026%。

2.14 审议并通过了《募集配套资金具体方案-(1)发行股份的种类、面值及上市 地点》

总表决情况:同意264,322,832 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8278%;反对408,572 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1543%;弃权 47,400 股(其中,因未投票默认弃权17,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0179%。

中小股东总表决情况:同意22,450,376 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的98.0094%;反对408,572 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的1.7837%;弃权47,400 股(其中,因未投票默认弃权17,100 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2069%。

2.15 审议并通过了《募集配套资金具体方案-(2)定价基准日、定价原则及发行 价格》

总表决情况:同意264,322,032 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8275%;反对408,672 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1543%;弃权 48,100 股(其中,因未投票默认弃权18,400 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0182%。

中小股东总表决情况:同意22,449,576 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的98.0059%;反对408,672 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的1.7841%;弃权48,100 股(其中,因未投票默认弃权18,400 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2100%。

式》

2.16 审议并通过了《募集配套资金具体方案-(3)发行方式、发行对象及认购方

总表决情况:同意264,322,132 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8275%;反对408,572 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1543%;弃权 48,100 股(其中,因未投票默认弃权18,400 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0182%。

中小股东总表决情况:同意22,449,676 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的98.0064%;反对408,572 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的1.7837%;弃权48,100 股(其中,因未投票默认弃权18,400 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2100%。

2.17 审议并通过了《募集配套资金具体方案-(4)发行金额及发行数量》

总表决情况:同意264,322,032 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8275%;反对408,572 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1543%;弃权 48,200 股(其中,因未投票默认弃权18,400 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0182%。

中小股东总表决情况:同意22,449,576 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的98.0059%;反对408,572 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的1.7837%;弃权48,200 股(其中,因未投票默认弃权18,400 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2104%。

2.18 审议并通过了《募集配套资金具体方案-(5)股份锁定期》

总表决情况:同意264,322,132 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8275%;反对408,572 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1543%;弃权 48,100 股(其中,因未投票默认弃权18,400 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0182%。

中小股东总表决情况:同意22,449,676 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的98.0064%;反对408,572 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的1.7837%;弃权48,100 股(其中,因未投票默认弃权18,400 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2100%。

2.19 审议并通过了《募集配套资金具体方案-(6)滚存未分配利润安排》

总表决情况:同意264,322,032 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8275%;反对408,572 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1543%;弃权 48,200 股(其中,因未投票默认弃权18,400 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0182%。

中小股东总表决情况:同意22,449,576 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的98.0059%;反对408,572 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的1.7837%;弃权48,200 股(其中,因未投票默认弃权18,400 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2104%。

2.20 审议并通过了《募集配套资金具体方案-(7)募集配套资金的用途》

总表决情况:同意264,320,932 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8271%;反对407,172 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1538%;弃权 50,700 股(其中,因未投票默认弃权20,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0191%。

中小股东总表决情况:同意22,448,476 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的98.0011%;反对407,172 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的1.7776%;弃权50,700 股(其中,因未投票默认弃权20,900 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2213%。

3、审议并通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》

4、审议并通过了《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》

总表决情况:同意264,323,532 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8281%;反对408,572 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1543%;弃权 46,700 股(其中,因未投票默认弃权16,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0176%。

中小股东总表决情况:同意22,451,076 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的98.0125%;反对408,572 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的1.7837%;弃权46,700 股(其中,因未投票默认弃权16,900 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2039%。

5、审议并通过了《关于本次交易不构成重组上市的议案》

总表决情况:同意264,323,532 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8281%;反对408,572 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1543%;弃权 46,700 股(其中,因未投票默认弃权16,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0176%。

中小股东总表决情况:同意22,451,076 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的98.0125%;反对408,572 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的1.7837%;弃权46,700 股(其中,因未投票默认弃权16,900 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2039%。

6、审议并通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》

7、审议并通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案》

8、审议并通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、 第四十三条和第四十四条规定的议案》

9、审议并通过了《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条 规定的议案》

10、审议并通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9 号――上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

总表决情况:同意264,324,732 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8285%;反对408,572 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1543%;弃权 45,500 股(其中,因未投票默认弃权15,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0172%。

中小股东总表决情况:同意22,452,276 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的98.0177%;反对408,572 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的1.7837%;弃权45,500 股(其中,因未投票默认弃权15,700 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1986%。

11、审议并通过了《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7 号―― 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第8 号――重大资产重组>第三十条规定情形的议案》

总表决情况:同意264,324,832 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8285%;反对408,572 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1543%;弃权 45,400 股(其中,因未投票默认弃权15,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0171%。

中小股东总表决情况:同意22,452,376 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的98.0181%;反对408,572 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的1.7837%;弃权45,400 股(其中,因未投票默认弃权15,700 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1982%。

12、审议并通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文 件的有效性的说明的议案》

总表决情况:同意264,323,232 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8279%;反对408,572 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1543%;弃权 47,000 股(其中,因未投票默认弃权17,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0178%。

中小股东总表决情况:同意22,450,776 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的98.0112%;反对408,572 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的1.7837%;弃权47,000 股(其中,因未投票默认弃权17,300 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2052%。

13、审议并通过了《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

14、审议并通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

总表决情况:同意264,323,532 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8281%;反对408,572 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1543%;弃权 46,700 股(其中,因未投票默认弃权16,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0176%。

中小股东总表决情况:同意22,451,076 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的98.0125%;反对408,572 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的1.7837%;弃权46,700 股(其中,因未投票默认弃权16,900 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2039%。

15、审议并通过了《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20 个交易日是否 异常波动的议案》

总表决情况:同意264,323,532 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8281%;反对408,572 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1543%;弃权 46,700 股(其中,因未投票默认弃权16,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0176%。

中小股东总表决情况:同意22,451,076 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的98.0125%;反对408,572 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的1.7837%;弃权46,700 股(其中,因未投票默认弃权16,900 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2039%。

16、审议并通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

17、审议并通过了《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、备考审阅 报告的议案》

18、审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》

总表决情况:同意264,323,632 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8281%;反对408,572 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1543%;弃权 46,600 股(其中,因未投票默认弃权16,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0176%。

19、审议并通过了《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构 或个人的议案》

总表决情况:同意264,323,232 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8279%;反对408,572 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1543%;弃权 47,000 股(其中,因未投票默认弃权17,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0178%。

中小股东总表决情况:同意22,450,776 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的98.0112%;反对408,572 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的1.7837%;弃权47,000 股(其中,因未投票默认弃权17,300 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2052%。

20、审议并通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

总表决情况:同意264,323,232 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8279%;反对408,572 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1543%;弃权 47,000 股(其中,因未投票默认弃权17,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0178%。

中小股东总表决情况:同意22,450,776 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的98.0112%;反对408,572 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的1.7837%;弃权47,000 股(其中,因未投票默认弃权17,300 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2052%。

21、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

中小股东总表决情况:同意22,451,176 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的98.0129%;反对408,572 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的1.7837%;弃权46,600 股(其中,因未投票默认弃权16,900 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2034%。

22、审议并通过了《关于提请股东会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募 集配套资金相关事宜的议案》

总表决情况:同意264,322,932 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8278%;反对408,672 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1543%;弃权 47,200 股(其中,因未投票默认弃权17,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0178%。

中小股东总表决情况:同意22,450,476 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的98.0098%;反对408,672 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的1.7841%;弃权47,200 股(其中,因未投票默认弃权17,500 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2061%。

公司已对中小投资者的表决情况单独计票。本决议已剔除公司回购专用账户和 2025 年员工持股计划不具有投票权的4,957,500 股。

上述议案均由股东会以特别决议方式审议,需经出席股东会的股东(包括股东代 理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

本次股东会经国浩律师(杭州)事务所现场见证,并出具了法律意见,认为:浙 江洁美电子科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序,参加本次股东会人员资 格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》 《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定,本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、浙江洁美电子科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江洁美电子科技股份有限公司2026年第三次临 时股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2026年9月22日