蓝丰生化：2026年第二次临时股东会决议公告

江苏蓝丰生物化工股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月21日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月21日的9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月21日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路1号旭合科技办公楼202会议室。

5、召集人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

6、主持人：董事长郑旭先生

7、股权登记日：2026年9月16日（星期三）

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共101人，代表股份数为106,281,055股，占公司股权登记日有表决权股份总数的28.2968%。

2、现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共计7名，代表股份数为105,138,555股，占公司股权登记日有表决权股份总数的27.9926%。

3、网络投票情况通过网络投票的股东94人，代表股份1,142,500股，占公司有表决权股份总数的

0.3042%。

4、中小投资者情况通过现场和网络投票的中小股东94人，代表股份1,142,500股，占公司有表决权股份总数的0.3042%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东94人，代表股份1,142,500股，占公司有表决权股份总数的0.3042%。

5、公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、议案1、议案2、议案3为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次会议所审议的议案1、议案2、议案3涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为公司2026年限制性股票激励计划拟激励对象及其关联方（如持有公司股票）。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

2、律师姓名：石有明、许潇

3、结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的《北京市万商天勤律师事务所关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2026年9月21日