银河微电：第四届董事会第十一次会议决议公告

常州银河世纪微电子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十 一次会议于2026 年9 月21 日(星期一)在常州银河世纪微电子股份有限公司一 楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2026 年9 月21 日以邮件方式送达 各位董事。本次会议为临时紧急会议,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限, 于通知当日召开会议。本次会议由公司董事长杨森茂先生召集并主持,应参加董 事7 名,实际参加董事7 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,表决通过以下议案:

(一)审议通过《关于2024 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属 条件的议案》

董事会认为:公司2024 年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条 件已经成就,本次可归属数量为56.35 万股。同意公司按照激励计划的相关规定 为符合条件的83 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号: 2026-066)。

(二)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

董事会认为:公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影 响,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不影响公司技术团队及 管理团队的稳定性,也不会影响公司股权激励计划的实施。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2026-067)。

(三)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员及其主要亲属买卖公司股 票事前报备制度>的议案》

(四)审议通过《关于投资高端核心器件产业化及创新能力建设项目的议案》

董事会认为:项目实施符合公司整体发展战略,其实施将有助于公司丰富产 品系列,扩大公司产品市场覆盖范围,为公司创建新的营收增长点,提高公司盈 利能力和竞争力,同时有利于公司提升产品供给能力和系统方案交付能力,深化 与上下游企业的合作关系,巩固和提升市场地位,对促进公司长期稳定发展具有 重要意义。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 投资高端核心器件产业化及创新能力建设项目的公告》(公告编号:2026-069)。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2026 年9 月22 日