湖北宜化：关于吸收合并全资子公司的公告

湖北宜化化工股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、吸收合并事项概述

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月 20 日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于吸收合并 全资子公司的议案》,为进一步优化管理架构,降低管理成本,公司 拟吸收合并全资子公司湖北宜化贸易有限公司(以下简称“宜化贸 易”)。本次吸收合并完成后,宜化贸易的独立法人资格将被注销, 其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务将由公司依法享有和 承担。

根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》第二百一十九 条及《湖北宜化化工股份有限公司章程》第一百八十六条规定,本议 案无须提交公司股东会审议。本次吸收合并不构成关联交易,亦不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被合并方基本情况

1. 宜化贸易基本情况

公司名称:湖北宜化贸易有限公司

统一社会信用代码:91420500MA487BMJ50

法定代表人:谭一满

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:10,000 万元

成立日期:2015 年10 月19 日

注册地址:宜昌高新区长机路3 号

经营范围:化肥、煤炭、原粮、饲料、木材、化工产品(不含危 险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料、电子产品、机械设备、 电器设备、日用品、钢材、有色金属材料销售;货物进出口贸易;代 理货物进出口贸易;计算机技术培训;化肥、煤炭、机械设备、化工 产品技术咨询服务;润滑油批发零售(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动)

2. 主要财务指标

单位:万元

项目 2026 年8 月31 日(未经审计) 2025 年12 月31 日(经审计)

资产总额 12,465.75 12,767.63

净资产 10,908.17 10,634.58

项目 2026 年1-8 月(未经审计) 2025 年1-12 月(经审计)

营业收入 0 0

净利润 273.59 -1.27

三、吸收合并方案

1. 合并方式:公司通过吸收合并的方式合并宜化贸易的全部资 产、债权、债务、人员及其他一切权利与义务,本次吸收合并无需支 付对价,合并完成后,宜化贸易的法人资格将被注销。

2. 合并范围:本次吸收合并完成后,公司名称、经营范围、注 册资本、股权结构及董事会、高级管理人员保持不变。

3. 吸收合并基准日:本次吸收合并的基准日将根据相关规定予 以确定,吸收合并基准日至吸收合并完成日期间宜化贸易产生的损益

由公司承担和享有。

4. 相关安排:本次吸收合并不涉及人员安置事项。公司和宜化 贸易将根据法律法规的有关要求,签署相关协议、编制资产负债表及 财产清单,履行通知债权人和公告程序,共同完成资产转移、权属变 更、税务审批、注销登记等法律法规或监管要求规定的其他程序。

5. 授权安排:公司董事会授权管理层根据相关法律法规要求, 全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施工作,包括但不限于办理 相关资产转移、权属变更、工商变更、注销登记等工作以及法律法规 或监管要求的其他程序。

四、吸收合并目的及对公司的影响

本次吸收合并有利于公司整合资源、优化组织架构,符合公司战 略布局和业务发展需要。宜化贸易为公司全资子公司,其财务报表已 纳入公司合并报表范围,本次吸收合并不会对公司生产经营和财务状 况产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第八次会 议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2026 年9 月20 日