悍高集团：关于董事会延期换届的提示性公告

悍高集团股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会延期换届情况

悍高集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会将于2026 年9 月27 日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中,为确保公司董事会工作的连 续性和稳定性,公司董事会换届选举工作将适当延期,公司董事会各专门委员会 及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会换届选举工作完成前,公司第二届董事会、董事会各专门委 员会委员及公司高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续 履行相应的职责和义务。

二、独立董事任期届满情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,独立董事在上市公司连续 任职时间不得超过六年。公司现任独立董事张永鹤先生任期即将届满且连任时间 达到六年。鉴于公司新一届董事会的换届工作尚未完成,张永鹤先生将继续履行 其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责,直至公司股东会选举产生新的独 立董事。

本次董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届 工作,并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

悍高集团股份有限公司

董事会

2026 年9 月22 日