天铁科技：第五届董事会第二十五次会议决议公告

浙江天铁科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集,会议通知于2026 年9 月20 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料, 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2026 年9 月21 日在公司四楼会议室召开,以现场会议与 通讯会议相结合的形式召开,以记名的方式进行表决。

3、本次董事会应到7 人,实际出席会议人数为7 人。

议。

4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持,公司高级管理人员列席了本次会

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,审议通过了如下决议:

1、审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《浙江天铁科技股份有限公司2026 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司2026 年第二次临时股东 会的授权,董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以2026 年9 月21 日为本激励计划的授予日,向符合授予条件的39 名激励对象授予7,400 万股限制性股票,授予价格为2.57 元/股。

董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了核查意见,上海君澜律师事务所出

具了法律意见书。

《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》及 董事会薪酬与考核委员会、律师事务所发表的意见,具体内容详见同日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告

浙江天铁科技股份有限公司董事会

2026 年9 月21 日