建设机械：第八届董事会第三十三次会议决议公告

陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十三次会议通 知及会议文件于2026 年9 月15 日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2026 年9 月21 日上午9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事9 名,实到董事9 名。会议由董 事长车万里先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的相关规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《关于为子公司办理流动资金借款提供担保的议案》;

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司办理流动资金借 款提供担保的公告》(公告编号2026-047)。

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

二、通过《关于为子公司办理售后回租提供担保的议案》。

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司办理售后回租提 供担保的公告》(公告编号2026-048)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2026 年9 月21 日

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