陕天然气：第七届董事会第三次会议决议公告

陕西省天然气股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三 次会议于2026 年9 月18 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2026 年9 月11 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。公司董事会 秘书列席了本次董事会。会议应参加表决董事11 名,实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于与陕西延长石油实业集团综合服务有限公司因租赁 房产形成关联交易的议案》

具体内容详见公司于2026 年9 月22 日在指定媒体和巨潮资讯网披露 的《关于因租赁办公用房构成关联交易的公告》。

该议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

关联董事陈东生、张阳、闫禹衡、高京卫对该议案回避表决。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

1.第七届董事会第三次会议决议;

2.第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议;

3.第七届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2026 年9 月22 日