赣能股份：关于变更公司董事的公告

江西赣能股份有限公司 关于变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣能股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月21 日召开了公 司2026 年第五次临时董事会,会议审议通过了《关于拟变更公司董事的议案》, 现将相关内容公告如下:

一、关于董事辞职情况

近日,公司董事会收到公司董事、副董事长周长信先生的书面辞职报告,因 工作变动原因,周长信先生申请辞去公司第十届董事会董事、副董事长和董事会 战略、投资与ESG 委员会委员职务,辞职后不再担任公司及所属子公司任何职 务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效,周长信先生原定任期为自2025 年 12 月25 日公司2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第十届董事会任期 届满之日止。

根据《公司章程》等有关规定,周长信先生的辞职不会导致公司董事会成员 人数低于法定人数。截至本公告日,周长信先生未持有公司股票,亦不存在应当 履行而未履行的承诺事项。周长信先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,公司董 事会对周长信先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于董事补选情况

为保障公司董事会工作顺利开展,经公司第二大股东国投电力控股股份有限 公司推荐,并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见,同意提名曹建军先 生为公司第十届董事会董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第十届董事 会届满时止。(简历附后)

简历:

曹建军,男,1984 年11 月出生,大学学历,工程硕士,正高级工程师。 历任雅砻江流域水电开发有限公司官地水力发电厂厂长、党委书记及雅砻江 水电凉山有限公司副总经理,锦屏水力发电厂厂长、党委书记及锦屏建设管 理局局长、锦屏地下实验室管理局局长及雅砻江水电凉山有限公司执行董事、 总经理。现任国投电力控股股份有限公司副总经理、总法律顾问(首席合规 官)。

曹建军先生与持有5%以上股权的股东(除公司第二大股东外)及其董事、 高级管理人员不存在关联关系,不是失信被执行人,未持有本公司股份,不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板 上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形,符合《公司法》等相关 法律、法规和规定要求的任职条件。