宝立食品：第二届董事会第十九次会议决议公告

上海宝立食品科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九 次会议于2026 年9 月21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

会议通知已于2026 年9 月16 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由 董事长马驹先生主持,应出席董事9 名,实际出席董事9 名。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,本次会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过,并同意将该 议案提交公司董事会审议。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规 定,公司第三届董事会将由9 名董事组成,其中非独立董事6 名。

经董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意提名马驹先生、沈淋涛先生、 何宏武先生、任铭先生、袁佳先生、吴彤女士为公司第三届董事会非独立董事候

选人,任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上披露的《关于董事会换届 选举的公告》(公告编号:2026-028)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过,并同意将该 议案提交公司董事会审议。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规 定,公司第三届董事会将由9 名董事组成,其中独立董事3 名。

经董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意提名沈永强先生、李美文先 生、陈安琪女士为公司第三届董事会独立董事候选人,任期为自公司股东会审议 通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上披露的《关于董事会换届 选举的公告》(公告编号:2026-028)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意将前述两个议案提交公司股东会审议,具体的会议通知详见公司 日后在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和《证券日报》上披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的 通知》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2026 年9 月22 日