建发致新：关于第三届董事会第二十次会议决议公告

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事 会第二十次会议通知于2026年9月17日以通讯方式送达,会议于2026年9月22日以 现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长余峰先生主持,应出席董事9人,实 际出席董事9人,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的通知、召开及审议程 序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。本次会议经逐 项表决,形成如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》

1.1、提名余峰先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

1.2、提名程东方先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

1.3、提名叶衍榴女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案

1.4、提名游兴泉先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

1.5、提名吴胜勇先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

1.6、提名王建新先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规和《公司章程》的有关规定,经公司控股股东及公司持股5%以上股东以书 面方式提名、公司董事会提名委员会资格审查,董事会一致同意提名余峰先生、程 东方先生、叶衍榴女士、游兴泉先生、吴胜勇先生、王建新先生为第四届董事会非 独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会前置审议通过。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于董事会换届 选举的公告》(公告编号:2026-057)。

本议案尚需提交公司股东会逐项审议。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 选人的议案》

2.1、提名叶佳昌先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

2.2、提名叶钦华先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

2.3、提名商沛先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会 同意提名叶钦华先生、叶佳昌先生、商沛先生为第四届董事会独立董事候选人,任 期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会前置审议通过。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于董事会换届 选举的公告》(公告编号:2026-057)。

本议案尚需提交公司股东会逐项审议。

3、审议通过《关于提请召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

董事会决定于2026年10月9日召开公司2026年第四次临时股东会,并授权董事 会秘书筹备股东会有关事宜。

具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-056)。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议;

2、第三届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2026 年9 月23 日