东莞控股：第九届董事会第八次会议决议公告

东莞发展控股股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)第 九届董事会第八次会议,于2026 年9 月21 日以通讯方式召开,应到 会董事7 名,实际到会董事7 名。会议由李斌峰先生主持,公司董事 会秘书及其他高管列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。本次会议作出了如下决 议:

一、以同意票5 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过了《关 于收购东莞市低空经济发展有限公司65%股权的议案》。

1、同意公司以现金方式收购东莞市低空经济发展有限公司65% 股权,收购价格为605.4165 万元;本次收购完成后,低空经济公司 剩余认缴出资额2,100 万元将由各股东按持股比例按期足额缴纳,同 意本公司缴纳出资1,365 万元。2、同意公司拟与相关方签署的《股 权转让合同》及《东莞市低空经济发展有限公司章程》文本;3、授 权公司经营层办理此次投资业务的具体事宜。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,关联董事李斌峰、 陈沃培对本议案回避表决,该事项的具体内容详见公司同日在巨潮资 讯网披露的相关公告。

二、以同意票5 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过了《关

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于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》。

同意广东金信资本投资有限公司(以下简称“金信资本”)与通 号集团资本运营有限公司等,共同投资设立通智合晟(东莞)私募股 权基金合伙企业(有限合伙),基金规模为5 亿元,其中金信资本作 为有限合伙人认缴出资额不超过7,500 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,关联董事李斌峰、 陈沃培对本议案回避表决,该事项的具体内容详见公司同日在巨潮资 讯网披露的相关公告。

三、以同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过了《关 于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》。

同意公司在银行间债券市场统一注册发行债务融资工具,注册额 度不超过人民币30 亿元(实际规模以交易商协会批复为准),公司 根据市场环境和实际资金需求,在注册有效期内分期择机发行。本议 案尚需股东会审议,事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露 的相关公告。

四、以同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 年 度审计机构,聘期一年,审计费用为45.2 万元人民币(包括2026 年 度财务审计与内部控制审计费用)。本议案已经公司审计委员会审议 通过,尚需股东会审议,事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 披露的相关公告。

五、以同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过了《关 于修订〈公司合规管理制度〉的议案》。

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六、以同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过了《关 于修订〈公司内部控制管理制度〉的议案》。

七、以同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过了《关 于召开公司2026 年第四次临时股东会的议案》。

同意公司于2026 年10 月9 日15:00,在东莞市南城街道轨道 交通大厦37 楼1 号会议室,召开公司2026 年第四次临时股东会,会 议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议的议题:

1.《关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》;

2.《关于续聘会计师事务所的议案》。

《关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》,详见公司同日 在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告。

东莞发展控股股份有限公司董事会

2026 年9 月22 日

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