文科股份：总裁工作细则

广东文科绿色科技股份有限公司 总裁工作细则

第一章总则

第一条为提高公司管理效率和科学管理水平,根据《公司 法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》有关规 定,制订本细则。

第二条本细则对公司总裁及总裁办公会(即经营班子会) 的职责权限作出规定。

第三条公司总裁除应按公司章程的规定行使职权外,还应 按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。

第四条公司总裁每届任期三年,可以连任。公司总裁任免 均应履行法定程序并依法公告。

第二章总裁经营班子成员的任免程序

第五条公司设总裁一名,由董事会聘任或解聘。

第六条公司经营班子成员包括:总裁、财务总监、高级副 总裁以及总裁认定的其他人员。

高级副总裁、财务总监由董事会聘任、解聘。

其他人员由总裁决定聘任、解聘。

第三章总裁及经营班子职责与权限

第一节总裁的权限

第七条总裁向董事会负责,列席董事会会议,根据董事会 的授权,主持公司的日常经营管理工作,并接受董事会的监督 和指导。

第八条根据《公司章程》第一百五十二条之规定,总裁行 使下列职权:

(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决 议,并向董事会报告工作;

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

(三)拟订公司内部管理机构设置方案;

(四)拟订公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具体规章;

监;

(六)提请董事会聘任或者解聘公司高级副总裁、财务总

(七)决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外 的负责管理人员;

(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工 的聘用和解聘;

(九)提议召开董事会临时会议;

(十)在董事会委托权限内,签发公司日常业务、财务和 管理文件;

(十一)在董事会委托权限内,代表公司签署有关协议、 合同、合约和处理有关事宜;

(十二)公司章程或者董事会授予的其他职权。

总裁列席董事会会议。

第二节经营班子成员的权限

第九条经营班子成员就其所分管的业务和日常工作对总裁 负责,并在总裁的领导下贯彻落实所负责的各项工作,定期向 总裁报告工作。

第十条经营班子成员可以向总裁提议召开总裁办公会。

第十一条经营班子成员根据业绩和表现,可以提请总裁解 聘或聘任自己所分管业务范围内的管理人员。

第十二条总裁授予的其他职权。

第十三条总裁及经营班子成员应当遵守法律、行政法规、 公司章程和公司各项规章制度的规定,对公司负有忠实义务, 应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用职权牟 取不正当利益。

总裁及经营班子成员对公司负有下列忠实义务:

(一)不得侵占公司的财产,挪用公司资金;

(二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开 立账户存储;

(三)不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入;

(四)未向董事会或者股东会报告,并按照公司章程的规 定,经董事会或股东会决议通过,不得直接或者间接与本公司 订立合同或者进行交易;

(五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取属于公司 的商业机会,但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过, 或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定,不能利用该 商业机会的除外;

(六)未向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过, 不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务;

(七)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有;

(八)不得擅自披露公司秘密;

(九)不得利用其关联关系损害公司利益;

(十)法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他 忠实义务。

违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成 损失的,应当承担赔偿责任。

第四章总裁办公会(经营班子会)

第十四条总裁办公会是讨论公司经营管理重要事项的议事 机构。总裁办公会原则上每周召开一次。根据公司业务需要, 总裁或分管高级副总裁可临时召集总裁办公会议。

第十五条总裁办公会应当有三分之二以上经营班子成员出 席方可召开。

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第十六条总裁办公会由总裁主持,总裁因故不能主持会议 时,可由分管高级副总裁主持会议。总裁办公会出席人员为公 司经营班子成员,可根据会议需要确定其他列席人员、汇报人 员。

第十七条总裁办公室负责收集总裁办公会议题、通知会议、 承办会务及整理会议纪要等工作。公司各部门提前向总裁办公 室提交总裁办公会讨论的议题,总裁办公室需提前统计各部门 上报议题,收集相关上会资料,整理汇总当期上会议题,经总 裁或会议主持人确认后,在会前发送至经营班子成员以及参会 的其他人员进行提前审阅。

第十八条总裁办公会议事项参照《广东文科绿色科技股份 有限公司重大事项议事规则清单》。

第十九条总裁办公会实行集体决策。总裁办公会审议事项, 应当经出席会议的经营班子成员过半数表决同意方可通过。

第二十条总裁办公会审议事项涉及特别重大事项的,经营 班子应当提交董事会审议,不得自行决定。特别重大事项的范 围按照《公司章程》及《广东文科绿色科技股份有限公司重大 事项议事规则清单》的规定确定。其他事项如有需要,可以提 交董事会决定。

第二十一条总裁办公会实行票决制。票决事项由总裁或经 营班子成员提出动议,经会议主持人确认后列入表决事项。为 提高决策效率,总裁办公会职权范围内的部分事项,可以授权 总裁独立行权;其他事项应当经票决通过。总裁独立行权的事

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项范围和需票决的事项范围,按照《广东文科绿色科技股份有 限公司重大事项议事规则清单》确定。

第二十二条总裁办公会议决定以会议纪要或决议的形式作 出,会议纪要或决议内容主要包括:会次、时间、地点、主持 人、参加人、会议的主要内容和议定事项。会议纪要或决议由 会议主持人审定并决定是否印发及发放范围。经主持会议的总 裁或高级副总裁签署后,由经营管理班子负责实施,总裁或高 级副总裁指定的专人督办。

第五章附 则

释。

第二十三条本细则由公司董事会授权,总裁办公会负责解

第二十四条本细则报公司董事会批准后实施,修改时亦同。

第二十五条本细则如有与公司章程规定相冲突之处,以公 司章程的规定为准。

广东文科绿色科技股份有限公司

2026年9月