文科股份：第六届董事会第二十五次会议决议的公告

广东文科绿色科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十 五次会议于2026年9月21日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议 应出席的董事9人,实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》

为进一步规范公司总裁办公会(经营班子会)议事程序,提高决策效率与 科学性,防范决策风险,保障公司治理规范运行,根据《公司法》《上市公司 治理准则》及《公司章程》的有关规定,结合公司经营管理实际,同意公司对 《总裁工作细则》进行修订。

修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司总裁工作细则》详见指定信息 披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成票5票,反对票3票,弃权票1票。

董事孙潜先生反对理由:此次修订影响总裁的权力,总裁办公会实行集体 决策影响公司经营决策效率。

独立董事王雍君先生反对理由:积极授予完整的经营决策权对公司成功非 常重要,制约过多反而不利公司发展。

独立董事惠丽丽女士反对理由:总裁办公会应由总裁召集,决策机制应实 行集中讨论,但决策权应在总裁。应该注重如何合理授权给总裁,而不是对总 裁的合理权限进行限制。董事会和总裁没有达到良好的沟通。

职工董事司世锋弃权理由:建议进一步讨论确认。

本次修订《总裁工作细则》旨在完善公司经营决策机制,规范总裁办公会 运作,属于公司内部治理制度的优化调整,不会对公司生产经营和财务状况产 生直接影响。本次修订内容涉及总裁办公会的召集、决策机制等安排,符合 《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定。公司董事会将充分尊重并认 真听取本次会议中反对及弃权董事的意见,加强与总裁及经营班子的沟通协调, 确保修订后的工作细则平稳落地实施,切实维护公司及全体股东特别是中小股 东的合法权益。

三、备查文件

第六届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2026 年9 月23 日