ST智知：第六届董事会第三次会议决议公告

新智认知数字科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次 会议(以下简称“会议”)通知于2026 年9 月19 日以邮件的形式发出。会议按 照预定时间于2026 年9 月21 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8 名,实际出席董事8 名,公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公 司董事长史玉江先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、规范性文件和《新智认知数字科技股份有限公司章程》 的有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事充分讨论,会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会提名委员会2026 年第二 次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于补选公 司第六届董事会非独立董事的公告》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

二、审议通过了《关于处置部分固定资产的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于处置部分固定资产的 公告》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

三、审议通过了《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》。

董事会提请召开公司2026 年第一次临时股东会,具体内容详见同日披露于 上海证券交易所网站的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月23 日