ST椰岛：第八届董事会第五十七次会议决议公告

股票代码:600238

股票简称:ST 椰岛

编号:2026-063

海南椰岛(集团)股份有限公司

第八届董事会第五十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年9 月18 日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议 于2026 年9 月22 日以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事8 人,实际出席董事7 人,李铁锋董事因身体健康原因 暂无法履行职责。本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于聘任曲锋先生为公司总经理的议案》

(7 票同意,0 票反对,0 票弃权)

根据公司经营管理需要,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核通过, 董事会同意聘任曲锋先生为公司总经理,任期与公司第八届董事会一致。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会 2026 年9 月22 日

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曲锋简历

曲锋,男,1976 年9 月出生,中国国籍,东南大学建筑工程专业,本科学 历。2011 年3 月至2012 年12 月,任海口市国有资产经营有限公司董事长助理; 2013 年1 月至2021 年9 月,历任海南椰岛(集团)股份有限公司副总经理、常 务副总经理、董事;2020 年7 月至2023 年11 月,任海口江东新区开发建设有 限责任公司总经理;2023 年12 月至2024 年12 月,任海南复兴城产业园投资管 理有限公司执行总裁;2025 年2 月至2026 年3 月,任海南金海湾投资开发有限 公司副总经理;2026 年3 月至2026 年9 月,任海南海控数智科技有限公司常务 副总经理(主持工作)。

曲锋先生未持有公司股份;曲锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人和其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;曲锋先生未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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