国投中鲁：第九届董事会第19次会议决议公告

国投中鲁果汁股份有限公司 第九届董事会第19 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称国投中鲁或公司)第九届董事会第19 次会议于2026 年9 月22 日(星期二)在北京市海淀区西四环北路160 号玲珑天 地B 座9 层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026 年9 月22 日通 过专人送达和电子邮件方式发送,全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。 因公司原董事长已申请辞去相关职务,经全体董事共同推举,由董事夏连鲲先生 召集并主持本次会议。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人(其中:以 通讯表决方式出席会议的董事2 人)。本次会议的召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。经各位董事认真审议, 形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人、发展战略与投资委 员会主任委员的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信 息披露媒体的《国投中鲁关于选举董事长、变更法定代表人、董事会专门委员会 成员暨变更高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-054)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于补选公司专门委员会成员的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信 息披露媒体的《国投中鲁关于选举董事长、变更法定代表人、董事会专门委员会 成员暨变更高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-054)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2026 年9 月23 日