中广天择：第五届董事会第八次会议决议公告

中广天择传媒股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议 于2026 年9 月22 日(星期二)在公司V9 会议室以现场结合通讯的方式召开并 表决。会议通知已于2026 年9 月18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议 应参与表决的董事8 名,实际参与表决的董事8 名(其中:以通讯表决方式出席 会议1 人)。本次会议由彭勇先生主持,公司全体董事均出席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真讨论,一致审议并通过了如下事项:

(一)审议通过《关于公司增加2026 年度与长沙广电集团日常关联交易预 计额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中 广天择传媒股份有限公司关于增加2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案已经公司2026 年第二次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员 会2026 年第六次会议全体成员审议通过。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事彭勇、蒋娜回避表决。

(二)审议通过《关于公司增加2026 年度与城发集团日常关联交易预计额 度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中 广天择传媒股份有限公司关于增加2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案已经公司2026 年第二次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员 会2026 年第六次会议全体成员审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中 广天择传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026 年第六次会议全体成员审议 通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟于2026 年10 月8 日以 现场投票结合网络投票方式召开公司2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《中广天择传媒股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2026 年9 月23 日