骏创科技：前次募集资金使用情况的鉴证报告

苏州骏创汽车科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的鉴证报告

众环专字(2026)3300683号

目 录

苏州骏创汽车科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据北京证券交易所相关规定，苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称“骏创科技”、“公司”）编制了截至2026年6月30日的关于前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

苏州骏创汽车科技股份有限公司于2022年4月29日收到中国证券监督管理委员会《关于同意苏州骏创汽车科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕873号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行价格为12.50元/股，初始发行股份数量为860.00万股，募集资金总额为人民币107,500,000.00元，扣除发行费用人民币14,208,358.50元（不含税），实际募集资金净额人民币93,291,641.50元，于2022年5月13日到账。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了众环验字（2022）3310004号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2026年6月30日，公司募集资金存放及余额情况如下：

截至2023年3月1日，公司的募集资金已使用完毕，专户将不再使用。公司已于同日办理完成上述募集资金专户的注销手续。具体详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于注销募集资金账户的公告》（公告编号：2023-007）。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截至2026年6月30日，公司前次募集资金已全部使用完毕。其中，汽车零部件扩建技术改造项目与研发中心建设项目累计投入金额较投资总额多47,113.50元，系募集资金专项账户募集资金产生的利息收入（该账户利息收入合计47,535.73元），扣除手续费279.35元，剩余资金142.88元已于2023年3月1日转出并办理了销户。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2022年6月30日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了专项同意意见。截至2022年6月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额共计人民币14,182,405.00元，拟置换人民币14,182,405.00元。截至2022年6月24日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为6,095,150.95元（不含税），拟

注：1、上表中募集资金总额未剔除发行费用；2、募集资金专项账户募集资金产生的利息收入47,535.73元，扣除手续费279.35元及剩余资金142.88元的净额，剩余资金142.88元于2023年3月1日转出并办理了销户。

1、由于公司机器设备具有一定的通用性，所以募集资金投资项目不单独核算效益。

2、根据前次募投项目实施前后母公司净利润增长情况，综合分析。

3、募投项目实施前2021年母公司净利润为2,692.23万元。募投项目实施后，2023年、2024年、2025年，母公司净利润分别为：9,441.22万元、7,552.89万元、4,148.16万元，较2021年度分别增加6,748.99万元、4,860.67万元、1,455.93万元，累计增加13,065.59万元，是“汽车零部件扩建技术改造项目”“研发中心建设项目”总投资额7,513.48万元的1.74倍，已完成投资回收。因此，前次募投项目已达到预计效益。