片仔癀：第七届董事会第四十一次会议决议公告

漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事 会第四十一次会议于2026 年9 月22 日(星期二)17:00 在公司片仔 癀大厦24 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、 电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事7 人,实际表决的董事 7 人。经全体董事同意,本次会议豁免通知时限要求。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《漳州片仔癀 药业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,合 法、有效,会议由董事长林志辉先生主持。经审议,与会董事以通讯 方式表决以下决议:

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

出席会议的董事7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

为完善公司治理结构,结合公司实际情况,经控股股东推荐、董 事会提名委员会审核任职资格通过,同意聘任施艺雄先生为公司总经 理(简历附后)。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董 事会换届选举完成之日止。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第十四次会议审议通 过。截止本公告日,施艺雄先生不持有本公司股票;不存在《公司法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管 理人员的情形;不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市

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公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不 存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人 员,且期限未满的情形;与公司持股5%以上的股东及公司董事、其 他高级管理人员不存在关联关系;最近36 个月内未受到中国证监会 行政处罚、证券交易所公开谴责或者3 次以上通报批评,不存在重大 失信等不良记录等。

该议案无需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于增补非独立董事的议案》;

出席会议的董事7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

为完善公司治理结构,规范公司董事会合规运作,结合公司实际 情况,经控股股东推荐,公司董事会提名,董事会提名委员会审核任 职资格通过,拟增补施艺雄先生为公司第七届董事会非独立董事候选 人。任期与第七届董事会任期一致。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第十四次会议审议通 过,提名委员会发表审核意见如下:经对非独立董事候选人施艺雄先 生的教育背景、任职履历及相关情况进行审阅及了解,我们认为施艺 雄先生拥有履行董事职责所具备的能力和条件,能够胜任董事岗位的 职责。施艺雄先生不持有本公司股票;与公司持股5%以上的股东及 公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系;未发现有《公司法》、 中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚 并且尚未解除的情况,符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》中有关董事任职资格的规定。

该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2026 年9 月23 日

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附:施艺雄先生个人简历

施艺雄先生个人简历:施艺雄,男,汉族,1974 年11 月出生, 中共党员,在职大学学历。1996 年12 月参加工作;1996 年12 月至 2002 年8 月,历任云霄县东厦镇人民政府办公室干部、党政办公室 主任、党委秘书兼统战委员;2002 年8 月至2006 年6 月,任云霄县 下河乡党委副书记;2006 年6 月至2009 年12 月,历任云霄县云陵 镇党委副书记、人大主席;2009 年12 月至2016 年5 月,历任云霄 县马铺乡党委副书记(主持政府工作)、党委副书记兼乡长、党委副 书记兼乡长(主持党委工作)、党委书记兼乡长、党委书记;2016 年5 月至2022 年4 月,历任中共漳州投资集团有限公司党委副书记、 漳州投资集团有限公司总经济师;2022 年4 月至2024 年12 月,任 漳州金盾城市服务集团有限公司党委书记、董事长;2024 年12 月至 2025 年1 月,任中共漳州片仔癀药业股份有限公司党委委员;2025 年1 月至今,任漳州片仔癀药业股份有限公司党委委员、副总经理。

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